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证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2022-93 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况议于2022年12月19日召开，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议召开时间：2023年1月6日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间：2023年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年1月6日上午 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人： 截至2022年12月29日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 议案一：审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》； 议案二：审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 上述议案已经公司第十届董事会2022年第四次临时会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）的相关内容。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累计投票提案 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √ 上述议案已经公司第十届董事会2022年第四次临时会议审议通过，具体内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）的相关内容。 （1）提案1和提案2均为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 （2）本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。 四、会议登记等事项 （1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记； （2）自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记； （3）异地股东可用电子邮件、书面信函或传真办理登记； （4）有资格出席股东大会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议。 （1）会议联系方式： 联系部门：公司证券事务部； 联系人：吴凯、刘天子； 联系邮箱：htgj000056@163.com 联系电话：0755-82535565； 传真：0755-82566573； 联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28楼； 邮政编码：518048。 （2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。六、备查文件特此公告。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董 事 会附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序投票”。 本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深 交所 投 资者 服 务 密码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录 互联 网 投票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2: 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市皇庭国际企业股份有限公司2023年第一次临时股东大会。 委托人： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人对下述提案表决如下： 备注提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目可 同意 反对 弃权 以投票非累计投 票提案 《关于注销回购股份并减少注册资本的议 案》 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 议案》 附注：投票指示。 委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
